BVI首次执行中国内地的判决！想用BVI公司藏钱不行了

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今年1月，BVI法院作出了一份判决，

这份判决不同寻常，这是BVI第一次执行中国内地的判决。

这意味着什么？

意味着比如通过BVI公司等持有资产的人，在内地法院被债权人告赢了的话，债权人可以直接去找BVI法院执行BVI公司里的财产。

一起来看这个案例。

1

山西煤老板

和他通过BVI公司持有的资产

根据BVI高等法院此次发布的判决书（BVIHC(COM) 0032 of 2018），原告为「兴业金融租赁有限公司」，被告为Xing Libin（下称“X先生”）。

X先生，一个山西煤老板，2013年就有媒体称其资产超百亿元。

△来源：凤凰网（2013年）

X先生的BVI公司

和很多人一样，X先生在BVI设有一间公司Firstwealth Holdings Ltd，X先生100%持股。

△图：X先生通过BVI公司持有的资产

X先生在通过这间BVI持有以下三项资产：

一是香港上市公司「首钢福山资源集团有限公司(HK.00639)」的93,693,306股股份，价值约1,920万美元（2019年10月份市值）。

二是两个分别于汇丰香港和法国巴黎银行（香港）开立的银行账户，账户中的金额不详。

三是位于香港的一处房产，该房产登记的业主是X先生的儿子。

2

债权人到BVI追债

X先生被中国高等法院判决还钱

据BVI高等法院的判决书，X先生于2014年3月在中国被捕，于2019年7月才被释放。

期间，2015年和2016年，中国最高人民法院作出三项与X先生有关的民事判决，

X先生被要求在判决生效之日起十日内，偿还人民币300,983,348.52元以及截止至支付日的违约金。

三项内地判决的背景为，「兴业金融租赁有限公司」为X先生旗下的公司提供金融租赁服务（一共三项），这些公司因此需要向「兴业金融租赁有限公司」支付租金，根据租赁合同，X先生对租金给付义务承担连带给付责任。由于这些公司后来拖欠租金，X先生一同被起诉，一共被内地法院判决在判决生效之日起十日内偿还人民币300983348.52元，以及截止至支付日的违约金。

债权人要求BVI法院承认和执行中国判决

由于知道X先生通过BVI公司拥有资产，为了要债，「兴业金融租赁有限公司」（以下称“债权人”）遂向BVI法院申请承认和执行中国判决。

2019年2月26日，BVI法院法官下令，首次承认中国的判决，

承认X先生对被告享有超过人民币3.25亿元（约4845万美元）以及相应利息的债权。

2019年11月22日，债权人进一步向BVI法院申请执行该判决。

在执行判决上，由于BVI与我国之间尚未签订相互承认和执行对方判决的双边协定，且我国不属于BVI《1922年相互执行判决法》下的15个可以直接执行的司法管辖区，

《1922年相互执行判决法》下的15个司法管辖区为英格兰，北爱尔兰，苏格兰，巴哈马，巴巴多斯，百慕大，伯利兹，特立尼达和多巴哥，尼日利亚，格林纳达，圣卢西亚，圣文森特，圭亚那，牙买加以及澳大利亚的新南威尔士州。

所以债权人只能在BVI起诉X先生，并由BVI法院再进行裁决是否执行。

3

债权人在BVI起诉，

要求BVI法院执行中国判决

以此，债权人又在BVI起诉X先生，要求法院：

指定「公平接管人」（equitable receivers），接管X先生拥有的BVI公司的股份以及BVI公司的所有权利。

如果BVI法院同意，公平接管人就可以处置该BVI公司拥有的资产，债权人获得赔偿，也就相当于BVI方面同意执行中国法院的判决。

指定接管人的制度源于英国，由于普通法在执行手段方面的不足，接管人被法院指定接管债权人的资产，以清偿债务。

最终，2020年1月28日，

BVI高等法院同意了债权人「委任接管人」及「接管X先生拥有的BVI公司股份」的要求；未同意债权人要求接管人「接管BVI公司的所有权利」的要求，但采取「赋予接管人有权任命BVI公司新的董事」的替代方案。

债权人成功了。

此例，也是BVI首次执行来自中国内地的判决，具有里程碑的意义。

BVI法院为何同意「委任接管人」？

在BVI，如果普通的（ordinary）执行方式面临阻碍 (hindrance) 或者困难 (difficulty)，BVI法院即可同意采用委任「公平接管人」的执行方式。

普通的执行方法，是发布财产扣押命令，以要求债务人偿还债务。如果财产扣押命令下，债务人仍不偿还债务，则财产将会被出售。

本案当中的阻碍或困难是，

X先生控制的BVI公司，其资产价值不够明确，如果直接出售BVI公司的股份，很可能导致这些股份被大幅折价变卖，进而无法实现该BVI公司的真实价值，这对债权人和债务人双方而言都不利。

因此，BVI法院同意委任「公平接管人」。

BVI法院为何不同意接管BVI公司的所有股份？

这是因为，BVI公司的权利，从法律所有权来看，属于BVI公司所有，而非债务人X先生所有。

没有获得公司的权利，意味着接管人不能直接处置BVI公司下的资产（包括香港上市公司的股票、银行户头及香港房产等）。

替代方案：「接管人有权任命BVI公司新的董事」

以此，BVI法院采取了替代方案，

即允许接管人在接管BVI公司的股份后，将有权任命新的董事。

新的董事上任，就能通过董事决议来处置公司的资产，或者将公司进行清算。

兜兜转转，债权人获得了X先生拥有的BVI公司的资产。

并且，BVI公司所持的香港上市公司所属地香港，对此也无法辩驳，

因为接管人将不是毫无根据地直接处置BVI公司持有的香港上市公司的股份，而是合法任命BVI公司新董事，再由新董事通过决议进行处置。

4

结语

先河一开，意义非凡。

这意味着，如果你在国内犯了事，在国内被债权人告赢了，债权人可以直接去找BVI法院执行你通过BVI公司等持有的海外财产。

当风险来敲门，如何保卫自己的财富？这是个永恒的话题。

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